On the internet betting within salsa ' ndrangheta: fifty-one arresti at the two miliardi sequestrati


Riciclavano milioni di dinar sporchi grazie ing gioco d' azzardo, usando we paradisi fiscali at the scommettitori within Croatia, Luxembourg, Spagna at the Romania
Un’associazione the delinquere di stampo transnazionale legata alla ‘ndrangheta reggina usava The island of malta for each registrare siti di scommesse on the internet offrendo poi united nations servizio di gioco abusivo su tutto il territorio nazionale, within Luxembourg, Spagna at the Romania pagando illegalmente within contanti the vincite. United nations giro d’affari for each miliardi di dinar.
Cecilia Anesi Giulio Rubino twenty two Luglio 2015
Lo ‘ scoperto los angeles Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ‘ coordinato the indagini interforze di Carabinieri, Polizia at the Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale at the estero.
Il resoconto dell’operazione ‘Gambling’, presentato oggi the Reggio Calabria, ‘ numeri da capogiro: fifty-one persone within manette, 11 societa? estere, forty five imprese italiane, 1500 punti commerciali at the 82 siti nazionali at the internazionali sequestrati, il tutto for each united nations valore stimato pari the circa two miliardi di dinar.
Usando imprese di scommesse on the internet registrate all’estero tanto quanto we server for each los angeles gestione informatica delle giocate, il gruppo mafioso ‘ aggirato los angeles normativa italiana sia evadendo il fisco che pagando we contanti we vincitori, il che no e within alcun modo permesso dalla legge italiana.
Los angeles notte degli arresti dell’Operazione Betting
The indagini hanno infatti dimostrato arrive los angeles raccolta delle scommesse avveniva tramite una ramificata rete di agenzie italiane, tecnicamente chiamate Centri di Trasmissione Dati (CTD), collegate, disadvantage united nations apparente a contratto di prestazione di servizi’, the a bookmaker’ maltesi autorizzati.
Within realta, we soldi dei giocatori no venivano versati disadvantage una transazione web (che sarebbe stata tracciabile) mum within contanti to assegni direttamente consegnati ing gestore delete centro scommesse dislocato sul territorio italiano, affiliato all’associazione criminale. Within alcuni casi il gestore period connivente disadvantage los angeles ‘ndrangheta, within altri casi forzato disadvantage l’intimidazione. Within entrambi we casi pero — compensando the perdite disadvantage the vincite at the ing netto della propria provvigione – il gestore period tenuto the versare denaro all’estero alla testa dell’organizzazione criminale.
Uno dei punti scommesse sequestrati
L’organizzazione abusiva di gioco d’azzardo, capitanata da Mario Grams. at the Domenico M. entrambi titolari di circuiti di gioco, seguiva una struttura commerciale gerarchica, d ondivisa anche da imprese legate alla camorra at the the D osa D ostra. L’organizzazione poi – dichiara los angeles Direzione Distrettuale Antimafia — “ha distribuito provvigioni the cascata ai partecipi, the seconda delete ruolo svolto”. United nations ‘gruppo dirigenziale’, coordinato da Mario at the Domenico, teneva the fila at the we contatti tra los angeles struttura tecnico-amministrativa estera at the the purchase da gioco affiliate marketer within Croatia.
Un’organizzazione che ricorda da vicino quella di una observara the propria societa for each azioni, una ‘multinazionale the delinquere’ che dimostra ancora una volta los angeles perspicacia imprenditoriale che oramai caratterizza los angeles mafia calabrese.
Ogni livello della ‘ndrangheta-gambling’ aveva affiliati disadvantage united nations ruolo specifico. Sotto ing gruppo dirigenziale cuando trovavano the determine dei ‘master’ che dovevano occuparsi di promuovere il ‘brand’ delle scommesse “made within ‘ndrangheta” sui territori at the che controllavano the agenzie. The agenzie erano for each lo piu titolari di punti PDC ovvero punti di gioco, we negozi dove we giocatori, entrano fisicamente for each scommettere.
For each fornire il servizio di scommesse the agenzie dovevano usare united nations conto bancario ‘master’ intestato advert united nations affiliato all’organizzazione for each collegarsi ai portali on the internet di scommesse to dei tornei di online poker. Within pratica ing cliente no veniva fornito united nations accounts proprio da cui effettuare l’accesso, period l’agenzia the versare we soldi delete cliente, ricevuti within contati, at the the pagare il cliente sempre within contanti within caso di vittoria. The agenzie cuando sarebbero trovate quindi the dover anticipare the somme vinte dal cliente ze no fosse che los angeles ‘ndrangheta aveva pensato the tutto: lasciava united nations ‘fido’ all’agenzia affinche no ci fossero problemi the pagare within contanti the vincite.
Questo metodo, oltre advert essere illegale, ‘ permesso alla ‘ndrangheta di evadere il fisco for each milioni at the di riciclare un’enorme massa di denaro sporco tramite scommettitori inconsapevoli.
Investigatori della DIA all’opera mentre tracciano los angeles rete illegale di betting
L’organizzazione criminale, for each lo piu composta da soggetti reggini, teneva Reggio Calabria arrive centro decisionale at the operativo mum controllava societa? within Luxembourg, within Spagna at the within Romania at the ‘ operato utilizzando The island of malta, the Antille olandesi, Compact country of panama at the los angeles Romania for each ottenere the licenze di gioco.
Mario Grams. grazie ai successi criminali/imprenditoriali della rete di betting messa within piedi for each los angeles ‘ndrangheta, ‘ acquisito united nations prestigio imprenditoriale story da guadagnare united nations ruolo di vertice anche nelle imprese estere coinvolte at the l’autorizzazione the rappresentare gli interessi dell’intera ‘ndrangheta provinciale.
The imprese maltesi sequestrate preventivamente sono los angeles UNIQ TEAM LTD, los angeles UNIQ BUYING LTD, los angeles TEBARAL KEEPING LTD, los angeles TEBARAL BUYING AND SELLING LTD, los angeles BETSOLUTION4U Ltd at the los angeles QUICK OPERATE RESTRICTED. Within Luxembourg the autorita’ hanno sequestrato los angeles UNIQ TEAM BUCHMACHER Gmbh the Innsbruck mentre within Romania we sigilli sono stati posti su because of societa’ di Bucharest, los angeles END UP BEING. UNIQ S’AVERE ETRE SRL at the los angeles ZETA VIDEO GAMING SRL. Within Spagna invece chiuse los angeles CROSSBIT SL at the los angeles IROSPACE SL entrambe registrate alle Canarie.
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